Governance
Vores arbejde med integritet, god fondsledelse og transparens
Governance er de processer, regler og retningslinjer, vi arbejder efter i Â鶹Éç.
Bestyrelsens rolle og ansvar
Bestyrelsen er Â鶹Éçs øverste ledelse og bestÃ¥r af 11 medlemmer. Bestyrelsens ansvar, sammensætning og opgaver er bestemt af fundatsen (fondens vedtægter). Bestyrelsen ansætter Â鶹Éçs CEO.
Bestyrelsesarbejdet bliver ledet af bestyrelsesformanden.
En gang om året gennemføres en bestyrelsesevaluering, hvor bestyrelsen vurderer, om medlemmerne tilsammen har de rette kompetencer til at varetage bestyrelseopgaverne.
Er der behov for nye medlemmer, fx fordi man ikke kan være medlem af bestyrelsen i over 12 år, nominerer formand og næstformand nye medlemmer til bestyrelsen. I tilfælde, hvor der kræves meget specifikke færdigheder, sker nomineringen i samarbejde med formanden for fondens Forsknings- og Prisudvalg eller formanden for Investeringsudvalget. Eksterne rådgivere bistår typisk i udvælgelsesprocessen.
Fire af bestyrelsesmedlemmerne er medarbejderrepræsentanter fra datterselskaberne (Lundbeck, ALK og Falck). Der er to repræsentanter fra Falck, en fra Lundbeck og en fra ALK. ²Ñ±ð»å²¹°ù²ú±ðÂá»å±ð°ù°ù±ð±è°ùæ²õ±ð²Ô³Ù²¹²Ô³Ùerne er valgt for en fireÃ¥rig periode. Næste valg er i 2026.
Â鶹Éçs bestyrelse er repræsenteret i bestyrelserne i Falck, ALK og Lundbeck.
Â鶹Éçs bestyrelse er repræsenteret med to medlemmer i bestyrelserne for henholdsvis Lundbeck, ALK og Falck. Det ene medlem er Â鶹Éçs CEO, som ogsÃ¥ er næstformand selskabernes bestyrelser. Det andet medlem er et menigt bestyrelsesmedlem (dog ikke medarbejderrepræsentanter).
Ingen af Â鶹Éçs bestyrelsesmedlemmer er eller har været en del af Lundbeck, ALK eller Falcks direktioner. Dette gælder ogsÃ¥ nuværende eller tidligere medlemmer af fondens direktion.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.
Fonden har valgt en kortere valgperiode end det, der stÃ¥r i anbefalingerne for god fondsledelse. I stedet følger Â鶹Éç praksis i børsnoterede selskaber og anbefalingerne til god selskabsledelse. Det sikrer en bedre mulighed for regelmæssigt at evaluere bestyrelsesmedlemmernes præstationer.
Et medlem, som har været medlem af bestyrelsen i over 12 år, kan ikke genvælges. Bestyrelsen kan dog afvige fra den regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det.
Bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 75 år, må ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog afvige fra denne regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det. Direktionens arbejde vurderes i forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering.
Bestyrelsesmedlemmernes honorar (2024)
Bestyrelsens medlemmer modtager honorar, der løbende benchmarkes og er på niveau med tilsvarende danske bestyrelser. Grundhonoraret er på DKK 237.500 årligt, bestyrelsesformanden får 3 gange grundhonoraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret.
Derudover modtager formanden for Investeringsudvalget DKK 427.500 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 285.000 årligt. Formanden for forskningsudvalget modtager DKK 405.000 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 285.000 årligt. Medlemmer af Grants and Prizes Panel modtager DKK 105.500 årligt.
| Oversigt over honorarer | Â鶹Éç | Â鶹Éç Invest |
|---|---|---|
| Vederlag til ordinært medlem: | DKK 237.500 p.a. | DKK 142.500 p.a. |
| Vederlag til næstformand: | DKK 475.000 p.a. | DKK 285.000 p.a. |
| Vederlag til formand: | DKK 712.000 p.a. | DKK 427.500 p.a. |
| Medlemskab af Investeringsudvalget: | N/A | DKK 285.000 p.a. |
| Formand for Investeringsudvalget: | N/A | DKK 427.500 p.a. |
| Medlem af Forskningsudvalget: | DKK 285.000 p.a. | N/A |
| Formand for Forskningsudvalget: | DKK 427.500 p.a. | N/A |
| Medlem af Grant & Prizes Panelet: | DKK 105.600 p.a. | N/A |
(Vedtaget 12. marts 2025).
Bestyrelsesmedlemmer, der desuden er bestyrelsesmedlemmer af H. Lundbeck, ALK eller Falck modtager honorar herfor fra selskaberne. De samlede honorarer for 2024 fremgår af tabellen nedenfor.
| Bestyrelsesmedlem | Bestyreres honorar i DKK 1000 (2024) | Komite honorar i DKK 1000 (2024) | Datterselskaber i DKK 1000 (2024) | Totalt honorar i DKK 1000 (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Steffen Kragh | 1,080 | 270 | 1,350 | |
| Søren Skou (Trådte ind 12.03.2024) | 580 | 217 | 797 | |
| Lars Holmqvist | 360 | 405 | 1,075 | 1,840 |
| Michael Kjær | 360 | 370 | 730 | |
| Susanne Krüger Kjær | 360 | 505 | 865 | |
| Svend Andersen | 360 | 270 | 630 | |
| Thomas Werge | 360 | 370 | 730 | |
| Peter Schütze (Trådte ud 12.03.2024) | 140 | 53 | 135 | 328 |
| ²Ñ±ð»å²¹°ù²ú±ðÂá»å±ð°ù°ù±ð±è°ùæ²õ±ð²Ô³Ù²¹²Ô³Ù | ||||
| Henrik Sindal Jensen, HLU | 360 | 360 | ||
| Katja Barnkob, ALK | 360 | 350 | 710 | |
| Mikkel Helmer Nielsen, Falck | 360 | 360 | ||
| Morten Egholm Aagaard, Falck | 360 | 360 | ||
| i alt | 5,040 | 2,460 | 1,560 | 9,060 |
Fondens CEO Lene Skoles vederlæggelse i 2024 udgjorde 18,3 mio. kr., som inkluderer bestyrelseshonorarer i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK og Falck. Heri indgår personalegoder på 0,3 mio. kr.
God fondsledelse og transparens
Transparens og åbenhed.
Â鶹Éçs bestyrelse er hvert Ã¥r ansvarlig for at vurdere, om Â鶹Éç lever op til Anbefalinger fra Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne har til formÃ¥l at fremme udviklingen af god ledelse af erhvervsdrivende fonde.
Habilitet
Â鶹Éç anvender nedenstÃ¥ende regler og principper om habilitet. De tager udgangspunkt i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Habilitetsreglerne er udarbejdet for at sikre balancen mellem tilstedeværelsen af fagkundskab, gennemsigtighed og upartiskhed i Â鶹Éçs afgørelser.
Reglerne er gældende for Â鶹Éçs bestyrelsesmedlemmer, komitémedlemmer fra Â鶹Éçs uddelingskomitéer, eksterne bedømmere, direktionen samt andre personer som har indflydelse pÃ¥ Â鶹Éçs uddelingsbeslutninger.
En person er inhabil i forhold til en bestemt ansøgning, hvis
- vedkommende selv har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
- vedkommende har en familiær relation til ansøger, så som ægtefælle/samlever (nuværende og tidligere), beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående, der har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
- vedkommende er eller har været vejleder for ansøger eller på anden måde arbejder eller har arbejdet tæt sammen med ansøger indenfor de seneste fem år
- vedkommende er anbefaler af ansøger på den aktuelle ansøgning
- vedkommende har publiceret sammen med ansøger indenfor de seneste fem år
- vedkommende vil indgå i et nært, fagligt samarbejde med ansøger i det ansøgte projekt,
- vedkommende er ansat i en offentlig institution (f.eks. et fakultet eller hospital), hvor vedkommendes leder er ansøger, eller vedkommende har ledelsesansvar for ansøgeren. I særlige tilfælde, hvor en ansøgning har afgørende betydning for ansættelsesstedet, vil enhver ansat eller leder fra denne institution betragtes som værende inhabil
- ansøgeren er fra en forskergruppe, som vedkommende er eller har været medlem af indenfor de seneste fem år
- der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed
Er en bedømmer inhabil under behandlingen af en bestemt ansøgning, vil vedkommende også være inhabil under behandlingen af øvrige ansøgninger, når 8 eller færre ansøgninger er i konkurrence. Når der er truffet endelig afgørelse om ansøgningen omfattet af inhabilitet, kan bedømmeren deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.
Retningslinjer i tilfælde af inhabilitet
Hvis der er tvivl om en bedømmers habilitet i en given situation, afgør den respektive udvalgs- eller komité-formand i samarbejde med ledelsen, om interessekonflikten medfører inhabilitet.
Vedkommende, der er inhabil i forhold til en konkret ansøgning, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelser eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende ansøgning.
Undtagelse
I sjældne tilfælde kan komiteformanden og ledelsen beslutte, at ovenstående bestemmelser ikke finder anvendelse, hvis det vil betyde, at komiteen vil miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til komiteens faglige sammensætning vil give anledning til væsentlig betænkelighed, hvis medlemmet ikke deltager i bedømmelsen. Hvis foranstående undtagelsesbestemmelse tages i anvendelse, gøres de øvrige medlemmer, med den pågældendes forudgående accept, opmærksom på den potentielle interessekonflikt, karakteren heraf og bevæggrundene for, at den pågældende alligevel kan deltage i bedømmelserne.
Kan det efterfølgende påvises, at en afgørelse er truffet i strid med nærværende regelsæt, foretages følgende:
- Bedømmelsen af ansøgningen skal gå om og behandles af det respektive udvalg eller komité uden deltagelse af inhabile medlemmer
- Ethvert brud på habilitetsreglerne rapporteres til fondens bestyrelse, som forestår den videre behandling.